Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal de la persona jurídica se encuentra definida a través del artículo 31 bis del Código Penal. Contar con un modelo de detección y prevención de riesgos penales permite a la entidad eximir o atenuar su responsabilidad en un proceso judicial penal.

Hasta la fecha, todas las sentencias dictadas en España por el Tribunal Supremo que han tratado el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas han tenido en cuenta el modelo de detección y prevención de riesgos penales implantado en las organizaciones. Por eso, es muy recomendable que las entidades cuenten con un Modelo de Prevención y Detección de Riesgos Penales. Informa Consulting ha prestado servicios en materia de prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en más de 60 entidades de diferentes sectores. Hemos ayudado a diseñar e implantar el modelo de detección y prevención de riesgos penales de la primera entidad con capital público certificada por AENOR en Compliance Penal y Antisoborno, conforme al estándar nacional UNE 19601.

Creación del Sistema

Evaluación de los riesgos penales considerados por el el artículo 31. bis del Código Penal y aquellos que pudiesen imputarse a los administradores y directivos como consecuencia del desempeño de sus funciones.
Valoración de las políticas, procedimientos y controles existentes y necesarios según el riesgo.
Elaboración de la Política y del Manual para la Prevención de los Riesgos Penales que recoja el diseño del Modelo de Prevención de los Riesgos Penales del cliente.
Actualización o elaboración de políticas y procedimientos que deben formar parte del Modelo de Prevención de Riesgos Penales.
Diseño del Modelo de Prevención de Riesgos Penales, también conocido como Corporate Compliance o Corporate Defense.
Definición de la estructura organizativa necesaria para mitigar el riesgo penal.
Elaboración del Mapa de Riesgos Penales adaptado a la Entidad.
Análisis de los controles existentes y necesarios.

Consultoría

Asesoramiento en la materia sobre un Modelo de Prevención de Delitos Penales ya implantado en el cliente.

Revisión

Revisión completa del Modelo de Prevención de Riesgos Penales o una revisión parcial del mismo, según el alcance del trabajo.
Realización de una auditoría del modelo o de la eficacia de los controles.

Formación

Presencial u online, a empleados, miembros de los órganos de administración y/o a departamentos específicos. El contenido está siempre adaptado al cliente y a su modelo de prevención de riesgos penales. Puede pinchar en el siguiente enlace para acceder a toda la información de nuestras formaciones:

Nuestras formaciones

Externalización

Secretaría del comité en materia de prevención de riesgos penales o participación en el órgano colegiado.
Delegación de recursos.
Presentación del Modelo al Consejo de Administración del cliente.