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Externalización de recursos

Desde Informa Consulting contamos con recursos especializados en todas las áreas del cumplimiento normativo. Así, podemos poner a la disposición de nuestros clientes, personas con experiencia, de diferentes perfiles, de una forma ágil, rápida y adaptada a sus necesidades, permitiendo un ahorro de costes a las entidades y una gran flexibilidad, ya sea para necesidades puntuales o para proyectos a largo plazo. Como en todas las áreas de nuestra firma, buscamos la mejor solución para nuestro cliente, pudiendo ser la externalización a jornada completa o parcial, en las oficinas del cliente o desde las nuestras, o en formato híbrido. Además, todos los proyectos están supervisados por Gerentes y Socios de nuestra firma.

Servicios
Algunos ejemplos de servicios de externalización que prestamos son:

  • Análisis de alertas de prevención de blanqueo de capitales.
  • Monitorización de controles de cumplimiento normativo.
  • Testeo de controles en mapas de prevención de riesgos penales.
  • Llevanza de la Unidad de prevención de blanqueo.
  • Secretaría de comité (PBC, Comité de ética, Comité de cumplimiento).
  • Apoyo al departamento de Compliance.
  • (…)