Prevención del blanqueo de capitales

Nuestros Socios D. Sergio Salcines y D.ª Cecilia Carrasco están dados de alta en el Sepblac como Expertos Externos desde que se ha creado el registro de Expertos Externos y emitimos anualmente más de 130 Informes de experto externo para más de 350 sujetos obligados.

Utilizamos una metodología propia desarrollada internamente en nuestra firma, por la que utilizamos check-lists de revisión, plantillas de trabajo, etc. que nos permite ser muy eficaces y eficientes. Nuestro trabajo se basa en una cooperación estrecha con nuestros clientes para, además de identificar posibles incumplimientos, poder guiarles y asesorarles en las mejores prácticas del mercado, en la implantación de mejoras o en solventar deficiencias. Nuestra prioridad es que nuestros clientes puedan estar tranquilos frente a una posible inspección y seguros de su sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Formación online y formación presencial a diferentes colectivos: empleados, miembros de órganos de control interno, consejeros. Puede pinchar en el siguiente enlace para acceder a toda la información.