SERVICIOS SOBRE COMPLIANCE

 
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Responsabilidad Penal

Prestamos todos los servicios relacionados con la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.

Concretamente, prestamos servicios de:

  • Diseño del Modelo de Prevención de Riesgos Penales, también conocido como Corporate Compliance o Corporate Defense.
  • Definición de la estructura organizativa necesaria para mitigar el riesgo penal.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos Penales adaptado a la Entidad.
  • Análisis de los controles existentes y necesarios.
  • Revisión y auditoría del Modelo de Prevención de Riesgos Penales.
  • Diseño, llevanza y gestión del Canal de Denuncias.
  • Participación en el órgano colegiado de Prevención de Riesgos Penales.
  • Formación, presencial u online, a empleados, miembros de los órganos de administración y/o a departamentos específicos. El contenido está adaptado al cliente.

 

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