SERVICIOS
 
Inicio > servicios > Prevención Blanqueo y Financiación del Terrorismo

Prevención Blanqueo y Financiación del Terrorismo

Somos líderes en la prestación integral de servicios en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Concretamente, prestamos servicios de:

  • Definición y/o actualización de procedimientos y políticas internas.
  • Realización del Informe de Experto Externo.
  • Integración de herramientas informáticas de análisis de operaciones con indicio y del Reporting Sistemático.
  • Asesoramiento sobre el tratamiento de la operativa con indicios.
  • Selección de personal.
  • Formación, presencial u online, a empleados, miembros de los órganos de administración y/o a departamentos específicos. El contenido está adaptado al sujeto obligado e incluye la exposición de casos relativos a operaciones con indicios que se han producido o que puedan ser específicos del sector en el que opera el sujeto obligado.
  • Externalización de las funciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
  • Elaboración de Informes Periciales.
  • Asesoramiento en materia de embargos y países sancionados.
CONFÍAN EN NOSOTROS
 
REDES SOCIALES
 

Puedes seguirnos en las siguientes redes sociales para estar al día de todo lo referente al cumplimiento normativo:

   
PUBLICACIONES
 
 

  

Powered by La Kolmena Digital S.L.