Prevención Blanqueo y Financiación del Terrorismo
Somos líderes en la prestación integral de servicios de consultoría, auditoría y formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).
Concretamente, prestamos servicios de:
- Definición y/o adaptación de manuales, políticas y procedimientos, de acuerdo a las recomendaciones del Sepblac.
- Informe de Experto Externo en PBCFT (Auditoría de PBCFT), siguiendo las directrices de la Orden Ministerial 2444/2007.
- Integración de herramientas informáticas de análisis de operaciones con indicio y del Reporting Sistemático.
- Asesoramiento sobre el tratamiento de la operativa con indicios.
- Selección de personal para la Unidad Técnica de PBCFT.
- Formación, presencial u online, a empleados, miembros de los órganos de administración y/o a departamentos específicos. El contenido está adaptado al sujeto obligado e incluye la exposición de casos relativos a operaciones con indicios que se han producido o que puedan ser específicos del sector en el que opera el sujeto obligado.
- Externalización de las funciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
- Elaboración de Informes Periciales.
- Asesoramiento en materia de embargos y sanciones internaciones.
