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Prevención Blanqueo y Financiación del Terrorismo

Somos líderes en la prestación integral de servicios de consultoría, auditoría y formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

Concretamente, prestamos servicios de:

  • Definición y/o adaptación de manuales, políticas y procedimientos, de acuerdo a las recomendaciones del Sepblac.
  • Informe de Experto Externo en PBCFT (Auditoría de PBCFT), siguiendo las directrices de la Orden Ministerial 2444/2007.
  • Integración de herramientas informáticas de análisis de operaciones con indicio y del Reporting Sistemático.
  • Asesoramiento sobre el tratamiento de la operativa con indicios.
  • Selección de personal para la Unidad Técnica de PBCFT.
  • Formación, presencial u online, a empleados, miembros de los órganos de administración y/o a departamentos específicos. El contenido está adaptado al sujeto obligado e incluye la exposición de casos relativos a operaciones con indicios que se han producido o que puedan ser específicos del sector en el que opera el sujeto obligado.
  • Externalización de las funciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
  • Elaboración de Informes Periciales.
  • Asesoramiento en materia de embargos y sanciones internaciones.

 

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