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Prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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Delegación de la función de auditoría interna de entidades reguladas por la CNMV

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Secretaría del Consejo de Administración

Otros

Otros servicios de cumplimiento normativo

Formación

La formación es un elemento clave en el cumplimiento normativo. Ofrecemos formación de todas las materias de cumplimiento normativo.

En cualquier modalidad: presencial, online o telemática

Siempre adaptada a los procesos del cliente

Dirigida a cualquier colectivo: empleados y consejeros.

Bonificable por FUNDAE

  • Nuestro título de asesor financiero está homologado por la CNMV.
  • Estamos homologados como entidad certificadora en materia de formación hipotecaria por el Banco de España.

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Emitimos newsletters semanales y boletines trimestrales y organizamos webinars mensuales en materia de Cumplimiento Normativo para estar siempre al día de la actualidad. Si no eres cliente, suscríbete a través de nuestro formulario.

Soluciones tecnológicas

La tecnología ayuda a gestionar de manera eficiente el cumplimiento normativo. Contamos con soluciones tecnológicas como:

  • Herramienta integral de gestión del Cumplimiento Normativo.
  • Herramienta integral de gestión de Auditoría Interna.
  • Herramienta para la comunicación de operaciones personales.
  • Herramienta de gestión y análisis de riesgos penales.
  • Herramienta para el registro de operaciones de examen especial y plataforma de formación online.