Hemeroteca
El juez absuelve al periodista griego acusado de revelar datos bancarios
Proteccion de Datos
1/11/2012
El Pais
La nueva normativa de protección de datos de la UE será más flexible con las pymes
Proteccion de Datos
31/10/2012
computerworld
Entra en vigor la ley antifraude que obliga a declarar las cuentas y bienes en el extranjero
Fraude
31/10/2012
rtve.es
El Congreso debate hoy el endurecimiento de las penas por delito fiscal
Fraude
30/10/2012
Expansion
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo de dinero
Blanqueo
22/10/2012
El Correo
Un exdirector de banco dice que sus conocimientos sobre blanqueo eran nulos
Blanqueo
22/10/2012
Diariosur
La trama china de Cobo Calleja financiaba a empresarios españoles
Blanqueo
20/10/2012
Expansion
La mafia china sacaba cada mes de España entre 4 y 5 millones en metálico
Blanqueo
17/10/2012
El mundo
Cae una red criminal china que blanqueaba 300 millones al año
Blanqueo
17/10/2012
Cinco Días
Desmantelada la mayor red criminal china dedicada al blanqueo
Blanqueo
17/10/2012
Cinco Días
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
Fraude
16/10/2012
El pais
La CNMV multa a Ahorro Corporación con 475.000 euros por varias infracciones
CNMV - Mercado de Valores
11/10/2012
Expansión
Multa a un notario por negar datos para evitar el blanqueo
Blanqueo
10/10/2012
el economista
De la seguridad en la conducción a la seguridad en los datos
Proteccion de Datos
5/10/2012
Legal Today
Elvira Rodríguez asume la presidencia de la CNMV
CNMV - Mercado de Valores
5/10/2012
intereconomia.com
Competencias y funciones del futuro Delegado en Protección de Datos
Proteccion de Datos
4/10/2012
Legal Today
Condenan a un exdirector de sucursal de Caixa d´Enginyers a devolver 5 millones que robó a cliente
Blanqueo
26/9/2012
la vanguardia
Las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos crecen un 51,60%
Proteccion de Datos
25/9/2012
todo noticias LOPD
El dinero negro en efectivo esquiva el pago del Iva y se apunta en masa a la amnistía fiscal
Otros
25/9/2012
El confidencial
Una investigación sobre corrupción lleva a la detención de los alcaldes de Boqueixón y Ourense
Blanqueo
20/9/2012
farodevigo
