PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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La 'nueva' Caja de Abogados tiene a cuatro imputados por blanqueo entre sus apoderados .
PBC
26/02/2019
vozpopuli.com
 
La CNMV baraja prohibir la publicidad de los contratos por diferencias.
CNMV
25/02/2019
elpais.com
 
El buen gobierno pasa a ser prioridad para las empresas no cotizadas.
buen gobierno
19/02/2019
expansion.com
 
Cae la primera trama gallega que lavó dinero de la droga en el sector forestal.
PBC
18/02/2019
lavozdegalicia.es
 
La mayor caja rural de España contrata a un directivo denunciado por blanquear capitales chinos.
PBC
18/02/2019
vozpopuli.com
 
EE.UU. critica lista europea de países de alto riesgo por blanqueo.
PBC
18/02/2019
expreso.com
 
Wealth Solutions se transforma en agencia de valores: las razones para su cambio de EAFI a AV.
13/02/2019
fundspeople.com
 
La CNMC amenaza con sancionar a Deloitte, PwC y otras 23 consultoras por repartirse ilegalmente concursos públicos durante nueve años.
CNMC
14/02/2019
elmundo.es
 
El BCE aprueba la compra de Self Bank por Warburg Pincus y Javier Marín.
14/02/2019
fundspeople.com
 
La CNMV advierte sobre el 'chiringuito' Bitcoins Analytica.
CNMV
11/02/2019
expansion.com
 
El Senado aprueba la Ley de Secretos Empresariales.
11/02/2019
eleconomista.es
 
La gestora española Universe AM arranca su actividad con dos fondos procedentes de Egeria Activos.
11/02/2019
fundspeople.com
 
Trea AM abre su segundo fondo de direct lending a banca privada.
06/02/2019
fundspeople.com
 
La CNMV evaluará a las entidades sobre la información obtenida de los inversores.
CNMV
05/02/2019
expansion.com
 
Airbus sufre un ciberataque que afecta a datos profesionales y de empleados.
LOPD
30/01/2019
expansion.com
 
Arrestan a una pareja por blanqueo de dinero y falsedad documental.
PBC
28/01/2019
mallorcaconfidencial.com
 
FACUA denuncia a Apple ante Protección de Datos por un agujero de seguridad en FaceTime.
LOPD
29/01/2019
lavanguardia.com
 
La CNMV vigilará que los bancos no hagan trampas con la venta de fondos de terceros.
CNMV
30/01/2019
elconfidencial.com
 
Las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos crecieron un 33% en 2018.
LOPD
25/01/2019
expansion.com
 
Pibisi, la startup andaluza contra el blanqueo de capitales.
PBC
19/01/2019
eleconomista.es
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