PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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Boletin novedades sanciones financieras.
21/06/2018
tesoro.es
 
La CNMV exige por carta a la banca que revele ya su modelo de venta de fondos.
CNMV
18/06/2018
elpais.com
 
La CNMV prohíbe comercializar opciones binarias entre inversores minoristas.
CNMV
15/06/2018
expansion.com
 
Los 28 aprueban normas contra el blanqueo de capitales que incluyen penas de hasta 4 años de prisión.
PBC
08/06/2018
eleconomista.es
 
El delegado de protección de datos: el protagonista del RGPD.
RGPD
07/06/2018
expansion.com
 
La AEPD investiga a varias consultorías por el uso fraudulento de los fondos de Fundae para implementar el RGPD “a coste cero”.
AEPD
11/06/2018
confilegal.com
 
Canadá publica borrador oficial de nuevas criptorregulaciones enfocadas en KYC/AML.
PBC criptomoneda
11/06/2018
cointelegraph.com
 
Gestha insta al gobierno a publicar la lista de defraudadores o autores de blanqueo que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.
PBC
11/06/2018
eleconomista.es
 
Casos de blanqueo muy mediáticos han salido gracias a los registradores.
PBC
12/06/2018
elconfidencial.com
 
Julio Segura: “En España compensa pagar la multa y seguir incumpliendo la norma”.
04/06/2018
elpais.com
 
El cambio de gobierno podría retrasar la trasposición de MiFID II hasta 2020.
MiFID II
05/06/2018
fundspeople.com
 
Víctimas del GDPR:
GDPR
28/05/2018
elconfidencial.com
 
La CNMV da luz verde a la nueva gestora de la familia Urquijo.
22/05/2018
expansion.com
 
El equipo de gestión de Metagestión ficha por Horos AM.
23/05/2018
fundspeople.com
 
Caos entre las empresas españolas para cumplir el GDPR: "No llegamos ni de broma".
GDPR
18/05/2018
elconfidencial.com
 
Detenido Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y cohecho.
PBC
22/05/2018
elpais.com
 
La CNMV autoriza la constitución de la gestora hotelera Alameda Capital Spain.
CNMV
21/05/2018
expansion.com
 
Crítica judicial a la prevención del blanqueo por el Notariado.
PBC
18/05/2018
eleconomista.es
 
La función autocompletar de Google no lesiona el honor de una empresa al facilitar los términos "blanqueo de dinero" junto a su marca.
18/05/2018
elderecho.com
 
Fraude en la oficina contra el fraude de Cataluña.
Fraude
16/05/2018
elpais.com
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