PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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Mar España: “Hay consultoras que están engañando a las empresas ante el nuevo reglamento de datos”.
AEPD
10/05/2018
elpais.com
 
La CNMV aplicará la normativa de valores a las criptomonedas a la espera de regulación europea.
CNMV
10/05/2018
elpais.com
 
La CNMV veta a los particulares en los fondos que inviertan en criptomonedas.
CNMV
09/05/2018
expansion.com
 
La CNMV autoriza la gestora Bewater Funds, que invertirá en no cotizadas.
CNMV
08/05/2018
elpais.com
 
Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las empresas.
titular real
08/05/2018
abc.es
 
Trump rompe el acuerdo nuclear y restablece las sanciones contra Irán.
08/05/2018
elpais.com
 
Panamá multó al grupo de Abanca por violar las normas sobre blanqueo y financiación del terrorismo .
PBC
07/05/2018
galiciapress.es
 
Cepyme y el Notariado recurren la obligación de declarar los titulares reales de las sociedades.
PBC
07/05/2018
eleconomista.es
 
La CNMV advierte de tres chiringuitos financieros.
CNMV
07/05/2018
expansion.com
 
La filial peruana de BBVA, señalada como vía para el blanqueo de capitales del narcotráfico y el crimen organizado.
PBC
07/05/2018
eldiario.es
 
Los notarios denuncian más de 5.000 delitos de blanqueo
PBC
04/05/2018
lavanguardia.com
 
Caixabank despide a un empleado por su relación con el blanqueo investigado por la Audiencia Nacional.
PBC
03/05/2018
abc.es
 
La UE articula un fuerte régimen de canales de denuncia y protección del delator o whistleblower en las empresas.
Canales de denuncia
25/04/2018
controlcapital.net
 
La CNMV realizó cerca de 1.000 requerimientos a bancos y ESI por temas de intermediación en 2017.
CNMV
30/04/2018
elasesorfinanciero.com
 
La CNMV sanciona a BBVA con 3,5 millones por infracción "muy grave", Por la percepción indebida de incentivos de terceros en materia de fondos de inversión.
CNMV
26/04/2018
expansion.com
 
La Policía irrumpe en un bufete de Madrid y detiene a cuatro abogados por su relación con Villarejo.
PBC
24/04/2018
elindependiente.es
 
La CNMV aprueba el folleto de salida a Bolsa de Azora.
CNMV
25/04/2018
expansion.com
 
Europa impone a los bancos tener presidentes sin poder ejecutivo a un año de la sucesión en BBVA.
Gobierno Corporativo
24/04/2018
abc.es
 
El Parlamento Europeo adopta el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales.
5ª Directiva Europea PBC
24/04/2018
abogacia.es
 
Medidas anti-blanqueo: más transparencia sobre los propietarios de empresas.
PBC
11/04/2018
europarl.europa.eu
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