PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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Bitcoin gana peso como moneda del narcotráfico y del lavado de dinero.
Bitcoin
12/12/2017
economiadigital.es
 
La CNMV advierte de cuatro chiringuitos financieros en España
CNMV
11/12/2017
expansion.com
 
CNMV amplía la lista de títulos acreditativos de formación del personal.
CNMV
04/12/2017
fundspeople.com
 
El Gobierno aprueba la transposición de MiFID II.
MiFID II
01/12/2017
fundspeople.com
 
Las grandes cotizadas impulsan los canales éticos de denuncia.
canales de denuncia
30/11/2017
expansión.com
 
Bruselas abre expediente a España por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales
PBC
29/11/2017
google.es
 
El Gobierno podrá multar con un millón de euros a las grandes empresas que oculten ciberataques.
30/11/2017
politica.elpais.com
 
Albella rechaza aplicar una moratoria en la puesta en marcha de MiFiD II.
MiFID II
27/11/2017
cincodias.elpais.com
 
La CNMV quiere más detalles sobre la retribución variable de los consejeros de las cotizadas.
CNMV
23/11/2017
Expansión
 
El próximo 3 de enero más de 150.000 empresas pueden quedarse sin acceso a la Bolsa.
17/11/2017
elpais.com
 
Piden 6 años de cárcel para 7 empleados de una sucursal por blanqueo de capitales.
PBC
08/11/2017 |
elfarodemelilla.es
 
Cae una red que blanqueó un mill´´on de euros en bitcoins.
PBC
17/11/2017
elperiodicodearagon.com
 
El consejero delegado de Uber sale de la empresa entre acusaciones de acoso sexual.
13/06/2017
cincodias.elpais.com
 
Investigado el CEO de Barclays por intentar destapar a un denunciante anónimo.
22/11/2017
elfinanciero.com
 
Cae una red que blanqueó un millón de euros en "bitcoins".
PBC y Bitcoins
15/11/2017
elperiodicodearagon.com
 
La CNMV autoriza el régimen de diferimiento de datos para las operaciones distintas de renta variable en el marco de "mifir".
CNMV
17/11/2017
eleconomista.es
 
La CNMV cumplirá con las directrices de comunicación de operaciones y registro de órdenes de la ESMA.
CNMV
13/11/2017
lavanguardia.com
 
Un "hackeo" inhabilita las tarjetas electrónicas de 20.000 ciudadanos y 10.000 empresas vascas.
Hackeo
7/11/2017
elcorreo.com
 
El BOE recoge la Circular de la CNMV que amplía la información a recibir por parte de gestoras extranjeras.
CNMV
7/11/2017
expansion.com
 
Los colegios de abogados deberán contar con un delegado de protección de datos.
LOPD
2/11/2017
cincodias.elpais.com
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