PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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 El Sepblac investiga al hijo de Conde Pumpido por una trama de blanqueo en burdeles.
 Blanqueo
13/11/2015  
 El confidencial
 
 El bufete Feliu controlaba más de 150 sociedades en paraísos fiscales
 Fraude
11/11/2015  
 Diario de Mallorca
 
 Siete pistas para desconfiar de la publicidad de un fondo de inversión.
 CNMV - Mercado de Valores
10/11/2015  
 Expansión
 
 Los datos personales, mejor en Europa
 Proteccion de Datos
10/11/2015  
 Expansión
 
 Indice de secreto financiero de TJN señala a Suiza, Estados Unidos, Hong Kong y Singapur
 Blanqueo
4/11/2015  
 Control Capital
 
 El supremo hace pública una multa al Santander por blanqueo.
 Blanqueo
7/10/2015  
 El Pais
 
 El Tribunal de la UE pone en jaque la economía digital trasatlántica.
 Proteccion de Datos
6/10/2015  
 Cinco días
 
 Juzgado un notario por cooperar en un caso de blanqueo
 Blanqueo
4/10/2015  
 El Pais
 
La APD apercibe a Biscaytik por una falta "leve" en el perfil del contratante.
Proteccion de Datos
3/10/2015
El Correo
 
 La Audiencia juzgará al notario Herrán por presunto blanqueo.
 Blanqueo
1/10/2015  
 Diario de Mallorca
 
 Un acusado de blanqueo de capitales se considera victima de una oferta de trabajo.
 Blanqueo
25/9/2015  
 Laregion
 
 Los empleados no están obligados a dar su móvil o su correo a la empresa.
 Proteccion de Datos
21/9/2015  
 El Pais
 
 Compliance department errors cos UBS $ 1,7 million in OFAC fines.
 Blanqueo
28/8/2015  
 fcpablog
 
 Bankinter investiga el origen del patrimonio de los clientes que se acogieron a la amnistia
 Blanqueo
24/8/2015  
 El confidencial
 
 El soborno internacional, asignatura pendiente para muchos paises desarrollados
 Blanqueo
24/8/2015  
 control capital
 
 Así auditan H&M, Primark, Inditex y M&S a sus proveedores.
 Blanqueo
26/7/2015  
 Expansión
 
 Mar España Martí, nueva directora de la Agencia Española
 Proteccion de Datos
24/7/2015  
 agpd
 
 Los ciudadanos presentaron ante la AEPD más de 12.000 reclamaciones durante 2014
 Proteccion de Datos
1/7/2015  
 agpd.es
 
 El expresidente de Burberry admite 8 delitos fiscales: paga 31 millones para no ir a prisión
 Blanqueo
30/6/2015  
 El Confidencial
 
 La UCO rastrea si exdirectivos de Bancaja se llevaron dinero de cuentas en Suiza y Andorra
 Blanqueo
30/6/2015  
 El Confidencial
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