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La CNMV elabora una lista de entidades "sospechosas".
CNMV
19/02/2018
expansion.com
 
La CNMV creará una subdirección de fintech y ciberseguridad para la prevención de riesgos tecnológicos.
CNMV
14/02/2018
expansion.com
 
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china.
PBC
14/02/2018
lainformacion.com
 
La CNMV revisará los criterios de qué es o no información relevante.
CNMV
15/02/2018
eleconomista.es
 
La CNMV analizará la adopción de las ESI a las nuevas obligaciones de información relativa a incentivos y costes de MiFID II.
MiFID II
14/02/3018
fundspeople.com
 
La CNMV recoge 15 chivatazos "interesantes" con su buzón de denuncia anónimo.
CNMV
14/02/2018
lavanguardia.com
 
EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México.
08/02/2018
elpais.com
 
Los alquileres de lujo y los 'crowfunding' estarán sujetos a medidas contra el blanqueo.
PBC
09/02/2018
elmundo.es
 
El Deportivo, primer equipo de fútbol certificado en 'compliance' penal por Aenor.
Compliance
09/02/2018
expansion.com
 
La CNMV sanciona a UBS con medio millón de euros por cobros indebidos.
CNMV
07/02/2018
expansion.com
 
Doce detenidos de una red acusada de defraudar más de 10 millones de euros en IVA de hidrocarburos.
PBC
31/01/2018
elmundo.es
 
Investigan al presidente del Benfica en un caso de corrupción y blanqueo.
PBC
31/01/2018
eldesmarque.com
 
Norwealth Capital, la nueva agencia de valores vasca creada por José Ignacio Marijuan e Iñigo Merino.
26/01/2018
es.fundspeople.com
 
Un 10% de los amnistiados investigados resultan sospechosos de blanqueo.
PBC
25/01/2018
El Confidencial
 
Los notarios crean una base de datos para vigilar a 25.000 responsables públicos.
PBC
25/01/2018
lainformacion.com
 
Un hombre paga la primera casa en España con Bitcoins.
Bitcoin
11/01/2018
cadenaser.com
 
¿Está preparada su empresa para el nuevo Reglamento de Protección de Datos?.
LOPD
14/01/2018
expansión.com
 
La CNMV aplica desde mañana la nueva normativa europea MiFID II.
MiFID II
02/01/2018
expansión.com
 
Se prohíbe la venta en España de productos financieros fabricados en el extranjero.
02/01/2018
cincodias
 
La excontable de una empresa, sospechosa del desvío de 73.000 euros a la cuenta con su pareja.
PBC
22/12/2017
Faro de Vigo
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