PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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El bitcoin facilitará el blanqueo de capital, evasión de impuestos y financiación del terrorismo.
PBC
21/03/2018
ciospain.es
 
La Policía alerta del inquietante uso de Bitcoin para blanqueo y terrorismo.
PBC
21/03/2018
ciospain.es
 
Imanol Arias paga los 4,9 millones que le reclamaban por blanqueo y delitos contra la Hacienda pública.
PBC
20/03/2018
formulatv.com
 
La apropiación indebida, el principal delito que sufren las empresas españolas.
10/03/2018
confilegal.com
 
Sanción de 600000€ a Whatsapp y Facebook por ceder y tratar datos personales sin consentimiento.
LOPD
16/03/2018
abc.es
 
La CNMV da luz verde a la gestora de la Sicav de Alierta.
CNMV
13/03/2018
expansion.com
 
Cae una banda internacional de blanqueo de capitales en la mayor estafa a escala nacional con 50 imputados.
PBC
07/03/2018
elmundo.es
 
Juzgarán en Málaga a un grupo acusado de blanquear dinero producto del contrabando internacional.
PBC
04/03/2018
europapress.es
 
Seis meses de prisión y multa de 25.920 euros por ceder su cuenta a un blanqueo de capitales.
PBC
05/03/2018
elfarodeceuta.es
 
Los Cierco llevan el proceso de revisión de clientes de BPA ante organismos del Consejo de Europa.
04/03/2018
lavanguardia.com
 
Santander ingresará 600 millones con la ruptura del acuerdo con Värde en WiZink.
05/03/2018
elconfidencial.com
 
Indice de percepción de la corrupción 2017.
27/02/2018
controlcapital.net
 
Noruega elige a Paramés para que gestione parte de su patrimonio.
28/02/2018
elconfidencial.com
 
La CNMV aprueba una nueva guía Técnica sibre operaciones vinculadas de IIC .
CNMV
28/02/2018
fundspeople.com
 
La CNMV frenará que los fondos compren sin control productos de su banco.
CNMV
27/02/2018
cincodias.elpais.com
 
¿Por qué se usa el Arte para blanquear dinero?.
PBC
26/02/2018
nuevatribuna.es
 
El juez del 1-O autoriza a la Guardia Civil para que investigue en el SEPBLAC las cuentas de 26 personas.
SEPBLAC
26/02/2018
europapress.es
 
El GAFI mantiene a Corea del Norte e Irán en su lista negra.
GAFI
23/02/2018
diariovasco.com
 
Informe sobre el anteproyecto de ley que refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
PBCFT
09/02/2018
lamoncloa.gob.es
 
El BCE bloquea los pagos del banco letón ABLV Bank, acusado de blanqueo de capitales en EEUU.
PBC
19/02/2018
lavanguardia.com
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