PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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La UE saca a Suiza de la ‘lista gris’ de paraísos fiscales.
paises de riesgo
09/10/2019
elpais.com
 
Detenidos 19 miembros de una organización dedicada a blanqueo de capitales.
PBC
11/09/2019
lavanguardia.com
 
La UE estudiará crear un supervisor comunitario contra el blanqueo .
PBC
11/10/2019
eldiario.es
 
suplantación de identidad y estafa a la EMT de Valencia.
LOPD
30/09/2019
lavanguardia.com
 
Los fondos comienzan a suprimir la comisión de gestión por los tipos cero.
fondos de inversión
26/09/2019
elpais.com
 
La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas.
PBC
26/09/2019
elpais.com
 
Oleada de fusiones entre las gestoras de fondos por los tipos cero y Mifid 2.
gestoras
13/09/2019
elpais.com
 
Multa de 205 millones a British Airways por el robo de datos de los clientes.
LOPD
08/07/2019
elpais.com
 
El juez confirma el archivo de la causa contra Banco Madrid por favorecer, presuntamente, el blanqueo de capitales.
PBC
06/07/2019
expansion.com
 
La CNMV advierte sobre chiringuitos financieros que operan con bitcoins.
CNMV
08/07/2019
expansion.com
 
La AEPD publica un modelo de informe para ayudar a las Administraciones Públicas a realizar evaluaciones impacto en la protección de datos.
LOPD
09/07/2019
aepd.es
 
Los 'hombres de negro' aterrizan en España para examinar los sistemas antiblanqueo.
GAFI
02/06/19
elconfidencial.com
 
Telefónica despide a 500 empleados por denuncias de compañeros.
Código ético
06/06/2019
okdiario.com
 
El caso IVECO y el compliance.
Compliance
03/06/2019
expansion.com
 
Expuestos los datos de 4,5 millones de visitantes de la Alhambra.
LOPD
22/05/2019
elconfidencial.com
 
La CNMV alerta sobre el fraude de empresas a víctimas de chiringuitos financieros.
CNMV
22/05/2019
expansion.com
 
Estas son las 20 gestoras españolas que más retrocedieron a los distribuidores en 2018.
23/05/2019
fundspeople.com
 
La CNMV autoriza la compra del 50,01% del negocio de banca privada de Alantra por Mutua Madrileña.
CNMV
27/05/2019
expansion.com
 
Las investigaciones por blanqueo de capitales se duplican en solo un año.
PBC
27/04/2019
eldia.es
 
El Gobierno culmina la transposición de la nueva ley hipotecaria con tres años de retraso.
Reforma Hipotecaria
26/04/2019
expansion.com
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