PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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El próximo 3 de enero más de 150.000 empresas pueden quedarse sin acceso a la Bolsa.
17/11/2017
elpais.com
 
Piden 6 años de cárcel para 7 empleados de una sucursal por blanqueo de capitales.
PBC
08/11/2017 |
elfarodemelilla.es
 
Cae una red que blanqueó un mill´´on de euros en bitcoins.
PBC
17/11/2017
elperiodicodearagon.com
 
El consejero delegado de Uber sale de la empresa entre acusaciones de acoso sexual.
13/06/2017
cincodias.elpais.com
 
Investigado el CEO de Barclays por intentar destapar a un denunciante anónimo.
22/11/2017
elfinanciero.com
 
Cae una red que blanqueó un millón de euros en "bitcoins".
PBC y Bitcoins
15/11/2017
elperiodicodearagon.com
 
La CNMV autoriza el régimen de diferimiento de datos para las operaciones distintas de renta variable en el marco de "mifir".
CNMV
17/11/2017
eleconomista.es
 
La CNMV cumplirá con las directrices de comunicación de operaciones y registro de órdenes de la ESMA.
CNMV
13/11/2017
lavanguardia.com
 
Un "hackeo" inhabilita las tarjetas electrónicas de 20.000 ciudadanos y 10.000 empresas vascas.
Hackeo
7/11/2017
elcorreo.com
 
El BOE recoge la Circular de la CNMV que amplía la información a recibir por parte de gestoras extranjeras.
CNMV
7/11/2017
expansion.com
 
Los colegios de abogados deberán contar con un delegado de protección de datos.
LOPD
2/11/2017
cincodias.elpais.com
 
Contenido del Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de LOPD.
LOPD
7/11/2017
diariolaley.laley.es
 
Los 'Papeles del Paraíso', nuevo escándalo de famosos de todo el mundo con dinero en paraísos fiscales.
Paraísos Fiscales
05/11/2017
eleconomista.es
 
Juan Abelló pone en venta la joya de la corona de la familia: Alcaliber
03/11/2017
expansion.com
 
La CNMV obligará a las gestoras a alertar al cliente si su cartera pierde un 10%.
CNMV
31/10/2017
cincodias.elpais.com
 
La CNMV pide a las gestoras no camuflar retrocesiones en dividendos.
CNMV
02/11/2017
eleconomista.es
 
La CNMV avisa que la banca no podrá esquivar Mifid II al vender fondos.
CNMV
01/11/2017
expansion.com
 
El Sepblac provoca un bloqueo masivo de cuentas de chinos en España.
25/10/2017
elespanol.com
 
¿Qué impacto tiene MiFID II en el negocio de la inversión y cómo hay que prepararse?.
MiFID
31/10/2017
expansion.com
 
Técnicas Reunidas, Talgo y BME: las tres grandes apuestas de Metagestión en renta variable ibérica.
30/10/2017
bolsamania.com
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