PUBLICACIONES
 
Inicio > publicaciones > Hemeroteca

Hemeroteca

 
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas.
PBC
19/04/2018
elpais.com
 
Análisis de riesgos: una acción esencial para proteger la información.
Análisis de riesgos
17/04/2018
expansion.com
 
La CNMV advierte sobre 16 'chiringuitos' en Reino Unido, Austria y Luxemburgo.
CNMV
18/04/2018
expansion.com
 
El Santander detecta 136 casos de blanqueo en Popular.
PBC
18/04/2018
intereconomia.com
 
La quinta directiva antiblanqueo controlará las operaciones financieras realizadas con dinero virtual.
PBC
17/04/2018
confilegal.com
 
El Supremo condena a 13 años y 300 millones de multa al ‘Madoff español’.
PBC
11/04/2018
elpais.com
 
Galán pide a CNMV que vele por que Siemens cumpla lo prometido con Gamesa.
CNMV
13/04/2018
elconfidencial.com
 
La CNMV limita durante seis meses la negociación opaca sobre acciones de Grifols.
CNMV
11/04/2018
expansion.com
 
CNMV pone en marcha un protocolo para el tratamiento de la información de mercados.
CNMV
11/04/2018
elconfidencial.com
 
Primera operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico con bitcoins.
PBC
10/04/2018
lavozdegalicia.es
 
La AEPD publica un sistema de notificación electrónica para comunicar la designación de Delegados de Protección de Datos.
LOPD
10/04/2018
agpd.es
 
La justicia da más tiempo para litigar a los preferentistas.
Preferentes
10/04/2018
Cinco Días
 
El Congreso estudia el proyecto para facilitar chivatazos.
10/04/2018
Expansión
 
Venta irregular de la Torre Foster.
PBC
10/04/2018
El Mundo
 
El Supremo confirma dos multas al Santander por valor de 17 millones.
10/04/2018
eleconomista.es
 
La banca evita ofrecer ETF con traspasos con el silencio de Hacienda y CNMV.
CNMV
09/04/2018
elconfidencial.com
 
La CNMV acaba con toda esperanza de que haya un cuarto supuesto en retrocesiones.
CNMV
09/04/2018
elasesorfinanciero.com
 
Usuarios españoles afectados en el caso Facebook y Cambridge Analytica.
06/04/2018
elmundo.es
 
La CNMV vigilará en tres meses que la banca cumple la nueva norma de mercados.
CNMV
05/04/2018
elpais.com
 
Condenada a 24 años por caso de corrupción la expresidenta de Corea del Sur.
06/04/2018
elpais.com
 1   2   3    >>
CONFÍAN EN NOSOTROS
 
Mutua Madrileña
Sareb
Eolia
Kutxabank
REDES SOCIALES
 

Puedes seguirnos en las siguientes redes sociales para estar al día de todo lo referente al cumplimiento normativo:

   
PUBLICACIONES
 
 

© 2017 Informa Consulting Compliance S.L. 

Powered by La Kolmena Digital S.L.