PUBLICACIONES SOBRE COMPLIANCE

 
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Multa de 205 millones a British Airways por el robo de datos de los clientes.
LOPD
08/07/2019
elpais.com
 
El juez confirma el archivo de la causa contra Banco Madrid por favorecer, presuntamente, el blanqueo de capitales.
PBC
06/07/2019
expansion.com
 
La CNMV advierte sobre chiringuitos financieros que operan con bitcoins.
CNMV
08/07/2019
expansion.com
 
La AEPD publica un modelo de informe para ayudar a las Administraciones Públicas a realizar evaluaciones impacto en la protección de datos.
LOPD
09/07/2019
aepd.es
 
Los 'hombres de negro' aterrizan en España para examinar los sistemas antiblanqueo.
GAFI
02/06/19
elconfidencial.com
 
Telefónica despide a 500 empleados por denuncias de compañeros.
Código ético
06/06/2019
okdiario.com
 
El caso IVECO y el compliance.
Compliance
03/06/2019
expansion.com
 
Expuestos los datos de 4,5 millones de visitantes de la Alhambra.
LOPD
22/05/2019
elconfidencial.com
 
La CNMV alerta sobre el fraude de empresas a víctimas de chiringuitos financieros.
CNMV
22/05/2019
expansion.com
 
Estas son las 20 gestoras españolas que más retrocedieron a los distribuidores en 2018.
23/05/2019
fundspeople.com
 
La CNMV autoriza la compra del 50,01% del negocio de banca privada de Alantra por Mutua Madrileña.
CNMV
27/05/2019
expansion.com
 
Las investigaciones por blanqueo de capitales se duplican en solo un año.
PBC
27/04/2019
eldia.es
 
El Gobierno culmina la transposición de la nueva ley hipotecaria con tres años de retraso.
Reforma Hipotecaria
26/04/2019
expansion.com
 
La CNMV planea acelerar la autorización de nuevas gestoras.
Gestoras
26/04/2019
expansion.com
 
A juicio siete personas de un clan familiar por blanqueo de capitales derivados del contrabando.
PBC
26/04/2019
20minutos.es
 
Horos AM apuesta por el negocio de gestión de activos y entra en Alantra.
26/04/2019
fundspeople.com
 
Quiénes son OFI AM, la firma francesa que llega a España de la mano de Selinca.
25/04/2019
fundspeople.com
 
El acta notarial de información precontractual dotará de mayor transparencia a las nuevas hipotecas.
23/04/2019
diariojuridico.com
 
El Grupo Cofares refuerza el 'Compliance' en su organización.
Compliance
17/04/2019
okdiario.com
 
17 de abril, llega la plena aplicación de MiFID II.
MiFID II
17/04/2019
fundspeople.com
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