INFORMA CONSULTING COMPLIANCE

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Suficiencia investigadora en Contabilidad y Gestión Avanzada en la misma Universidad. Master en Gestión Avanzada (MEGA) en la misma Universidad.

Auditor – Censor jurado de cuentas (inscrito en el ROAC con el nº 20130).

Presidente de acn – Asociación para el Fomento del Cumplimiento Normativo.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy Deloitte) donde alcanzó el puesto de gerente dentro del sector financiero.

Vocal de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Profesor de la asignatura “Profundización en control de gestión” en la Universidad Comercial de Deusto.

Ha participado en diversos seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con cumplimiento normativo y con la gestión de riesgos.

Especializado en el área de cumplimiento normativo en materias como la prevención del blanqueo de capitales (experto externo registrado en el Sepblac), protección de datos, mercado de valores, fraude, información financiera, prevención de riesgos penales, control interno y calidad, entre otros.

Ha participado en el diseño de Sistemas y modelos de cumplimiento normativo en entidades líderes en sus industrias.

Cuenta con una excelente relación con los organismos legisladores y supervisores (Banco de España, CNMV, DGS, Agencia Española de Protección de Datos, Sepblac…), manteniendo periódicas reuniones para contrastar experiencias en el campo del cumplimiento normativo.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

En la actualidad es Socia de la Firma.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy Deloitte) donde alcanzó el puesto de consultor senior dentro del sector financiero y en el grupo multinacional de automoción IAC Group como Controller financiera.

Ha llevado a cabo auditorías financieras en entidades financieras y sociedades y agencias de valores de medio y gran tamaño a nivel nacional e internacional.

Está especializada en el área de Cumplimiento Normativo. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo y la implementación de protocolos, políticas y procedimientos, especialmente en el área de mercados (MiFID, MAR, CRS, EMIR, FATCA…).

Ha colaborado en la definición y delimitación de los procesos de negocios de entidades financieras y empresas de servicios de inversión con el objetivo de detección de riesgos, evaluación de controles y determinación de recomendaciones y planes de mejora.

Es la responsable de la función de Auditoría Interna en empresas de servicios de inversión y sociedades gestoras.

Lleva a cabo los informes de experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales y está registrada en el Sepblac como experto externo.

Ha impartido multitud de cursos sobre distintas materias relacionadas con el Cumplimiento Normativo.

Participa activamente en eventos y seminarios relacionados con el Cumplimiento Normativo.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

Completó su formación con la realización de un Master en Habilidades Directivas y Herramientas Informáticas.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Eroski en el Departamento de Logística y en Dominion en el Departamento de Auditoría Interna.

Ha dirigido y participado en proyectos de desarrollo e implementación de protocolos, políticas y procedimientos relacionados con distintas materias englobadas dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, tales como: prevención del blanqueo de capitales, prevención de riesgos penales en personas jurídicas, protección de datos, Directiva MiFID, normativa de detección de operaciones de abuso de mercado, normativa FATCA, etc.

Lidera trabajos de auditoría en diversas materias de Cumplimiento Normativo, tales como informes de experto externo en prevención del blanqueo de capitales, revisión de modelos para la prevención de riesgos penales, auditorías internas en entidades supervisadas por la CNMV, etc.

Ha participado en diversos seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con cumplimiento normativo y con la gestión de riesgos.

Ha impartido multitud de cursos presenciales en materias de Cumplimiento Normativo.

Licenciado en Ingeniería en Informática por la Universidad de Deusto.

CISA (Certified Information Systems Auditor). 

Anteriormente ha sido Auditor Interno de Sistemas de Información en el sector financiero y asegurador. En Banco Santander alcanzó el puesto de jefe de equipo desarrollando proyectos en el ámbito internacional Posteriormente, ha sido el responsable de la auditoría de sistemas de información tanto en Banco Urquijo, donde lideró proyectos con personal subcontratado y en Mutua Madrileña.

Actualmente, como gerente en Informa Consulting, es el responsable tecnológico de manera transversal en todos los proyectos ocupándose al mismo tiempo de la seguridad informática interna, la administración de sistemas y bases de datos, el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones soporte y la plataforma de formación on-line.

Responsable a su vez del Área Protección de Datos, cuenta con una vasta experiencia de veinte años con un perfil mixto combinando amplios conocimientos jurídicos y técnicos.

Miembro de APEP (Asociación Profesional Española de la Privacidad) y de Pribatua, de la que fue miembro de la junta directiva en su fundación.

A lo largo de su dilatada carrera ha desarrollado actividades de consultoría y formación en materia tales como la prevención de delitos, la prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra el fraude y la ciberseguridad.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.

En la actualidad es Gerente de la Firma.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el departamento financiero del Museo Guggenheim Bilbao y en la empresa Servicios Generales de Gestión, miembro de la Organización Internacional Deloitte, asumiendo funciones administrativas, financieras, contables y de gestión de recursos humanos.

Dirige y participa en todo tipo de proyectos relacionados con el Cumplimiento Normativo, tales como: prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, Código Interno de Conducta, detección y prevención de riesgos penales, sanciones y embargos, prevención de la financiación del terrorismo, normativa FATCA y CRS, transparencia, etc.

Lidera proyectos de consultoría y asesoramiento en materia de cumplimiento normativo (adaptación a nuevas normativas, redacción de procedimientos, puesta en marcha de procesos, análisis de riesgos, etc.) y participa en la realización de informes de experto externo en todo tipo de sujetos obligados.

Imparte de forma regular cursos de formación en materia de Cumplimiento Normativo.

Participa en seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con la prevención de blanqueo de dinero, cumplimiento normativo y con la gestión de riesgos.

Colaboradora habitual del boletín trimestral y de las Newsletters en materia de cumplimiento normativo que edita Informa Consulting.