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Noticias
La CNMV autoriza a Buy & Hold para constituirse como gestora fondos de inversión y sicav.
CNMV
05/06/2017
lainformación.com
Noticias
La CNMV advierte sobre el "chiringuito" Wing Pegasus.
CNMV
05/06/2017
Expansión
Noticias
Andorra tipificará el delito fiscal y busca ingresar al FMI.
PBC
26-05-2017
control capital
Noticias
Guía de PEPs actualizada de Wolfsberg Group para combatir la gran corrupción.
PEPs
23-05-2017
control capital
Noticias
La información no financiera, clave para los inversores.
28/05/2017
expansión.com
Noticias
MiFID II exige un código de identidad para operar en Bolsa
MiFID
29/05/2017
Expansión
Noticias
CecaBank y Grant Thornton crean un consorcio de ‘blockchain’
29/05/2017
elEconomista
Noticias
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo.
PBC
23/05/2017
ccaa.elpais.com
Noticias
Citigroup pacta 100 millones por el caso de blanqueo en su filial Banamex.
PBC
23/05/2017
economia.elpais.com
Noticias
China regulará la moneda bitcoin para luchar contra el lavado de dinero.
Bitcoin
12/05/2017
finanzas.com
Noticias
El Vaticano registró 207 avisos de movimientos financieros sospechosos en 2016.
PBC
16/05/2017
publico.es
Noticias
Guerra interna de funcionarios europeos por la lista de paraísos fiscales.
Paraísos fiscales
17/05/2017
economiadigital.es
Noticias
Piden hasta siete años de cárcel por tráfico de drogas y blanqueo de capitales para los miembros de una banda organizada.
PBC
21/05/2017
lavanguardia.com
Noticias
Advertencia de la CNMV sobre la comercialización de CFD y otros productos especulativos a clientes minoristas.
CNMV
18/05/2017
expansion.com
Noticias
Norma ISO 19601
18/05/2017
Noticias
El certificado de 'compliance' obliga a las empresas a auditar su sistema anualmente.
Compliance
01/04/2017
elEconomista.es
Noticias
Rejonazo fiscal de la CNMV a los asesores independientes en las comisiones de fondos
CNMV
10/05/2017
elconfidencial.com
Noticias
La CNMV permitirá la gestión encubierta de fondos a los Eafi... si no los recomiendan.
CNMV
10/05/2017
El confidencial
Noticias
Hacienda avisará a los consejos de administración si detecta riesgo fiscal.
codigo buenas practicas tributarias
12/05/2017
Expansión
Noticias
España lanza una macroguía de ayuda a empresas que vengan de la City.
11/05/2017
Expansión
