Records Library
Noticias
La CNMV sanciona a UBS con medio millón de euros por cobros indebidos.
CNMV
07/02/2018
expansion.com
Noticias
Doce detenidos de una red acusada de defraudar más de 10 millones de euros en IVA de hidrocarburos.
PBC
31/01/2018
elmundo.es
Noticias
Investigan al presidente del Benfica en un caso de corrupción y blanqueo.
PBC
31/01/2018
eldesmarque.com
Noticias
Norwealth Capital, la nueva agencia de valores vasca creada por José Ignacio Marijuan e Iñigo Merino.
26/01/2018
es.fundspeople.com
Noticias
Un 10% de los amnistiados investigados resultan sospechosos de blanqueo.
PBC
25/01/2018
El Confidencial
Noticias
Los notarios crean una base de datos para vigilar a 25.000 responsables públicos.
PBC
25/01/2018
lainformacion.com
Noticias
Un hombre paga la primera casa en España con Bitcoins.
Bitcoin
11/01/2018
cadenaser.com
Noticias
¿Está preparada su empresa para el nuevo Reglamento de Protección de Datos?.
LOPD
14/01/2018
expansión.com
Noticias
La CNMV aplica desde mañana la nueva normativa europea MiFID II.
MiFID II
02/01/2018
expansión.com
Noticias
Se prohíbe la venta en España de productos financieros fabricados en el extranjero.
02/01/2018
cincodias
Noticias
La excontable de una empresa, sospechosa del desvío de 73.000 euros a la cuenta con su pareja.
PBC
22/12/2017
Faro de Vigo
Noticias
Welzia espera crecer un 50% en los próximos dos años.
Welzia
11/01/2018
fundspeople
Noticias
La CNMV adoptará las directrices de ESMA sobre requisitos de gobierno de productos de MiFID II.
MiFID II
12/12/2017
fundspeople.com
Noticias
Bitcoin gana peso como moneda del narcotráfico y del lavado de dinero.
Bitcoin
12/12/2017
economiadigital.es
Noticias
La CNMV advierte de cuatro chiringuitos financieros en España
CNMV
11/12/2017
expansion.com
Noticias
CNMV amplía la lista de títulos acreditativos de formación del personal.
CNMV
04/12/2017
fundspeople.com
Noticias
El Gobierno aprueba la transposición de MiFID II.
MiFID II
01/12/2017
fundspeople.com
Noticias
Las grandes cotizadas impulsan los canales éticos de denuncia.
canales de denuncia
30/11/2017
expansión.com
Noticias
Bruselas abre expediente a España por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales
PBC
29/11/2017
google.es
Noticias
El Gobierno podrá multar con un millón de euros a las grandes empresas que oculten ciberataques.
30/11/2017
politica.elpais.com
