LIBRARY
 
Home > library > Records Library

Records Library

Noticias

La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china.
PBC
14/02/2018
lainformacion.com

Noticias

La CNMV revisará los criterios de qué es o no información relevante.
CNMV
15/02/2018
eleconomista.es

Noticias

La CNMV analizará la adopción de las ESI a las nuevas obligaciones de información relativa a incentivos y costes de MiFID II.
MiFID II
14/02/3018
fundspeople.com

Noticias

La CNMV recoge 15 chivatazos "interesantes" con su buzón de denuncia anónimo.
CNMV
14/02/2018
lavanguardia.com

Noticias

EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México.
08/02/2018
elpais.com

Noticias

Los alquileres de lujo y los 'crowfunding' estarán sujetos a medidas contra el blanqueo.
PBC
09/02/2018
elmundo.es

Noticias

El Deportivo, primer equipo de fútbol certificado en 'compliance' penal por Aenor.
Compliance
09/02/2018
expansion.com

Noticias

La CNMV sanciona a UBS con medio millón de euros por cobros indebidos.
CNMV
07/02/2018
expansion.com

Noticias

Doce detenidos de una red acusada de defraudar más de 10 millones de euros en IVA de hidrocarburos.
PBC
31/01/2018
elmundo.es

Noticias

Investigan al presidente del Benfica en un caso de corrupción y blanqueo.
PBC
31/01/2018
eldesmarque.com

Noticias

Norwealth Capital, la nueva agencia de valores vasca creada por José Ignacio Marijuan e Iñigo Merino.
26/01/2018
es.fundspeople.com

Noticias

Un 10% de los amnistiados investigados resultan sospechosos de blanqueo.
PBC
25/01/2018
El Confidencial

Noticias

Los notarios crean una base de datos para vigilar a 25.000 responsables públicos.
PBC
25/01/2018
lainformacion.com

Noticias

Un hombre paga la primera casa en España con Bitcoins.
Bitcoin
11/01/2018
cadenaser.com

Noticias

¿Está preparada su empresa para el nuevo Reglamento de Protección de Datos?.
LOPD
14/01/2018
expansión.com

Noticias

La CNMV aplica desde mañana la nueva normativa europea MiFID II.
MiFID II
02/01/2018
expansión.com

Noticias

Se prohíbe la venta en España de productos financieros fabricados en el extranjero.
02/01/2018
cincodias

Noticias

La excontable de una empresa, sospechosa del desvío de 73.000 euros a la cuenta con su pareja.
PBC
22/12/2017
Faro de Vigo

Noticias

Welzia espera crecer un 50% en los próximos dos años.
Welzia
11/01/2018
fundspeople

Noticias

La CNMV adoptará las directrices de ESMA sobre requisitos de gobierno de productos de MiFID II.
MiFID II
12/12/2017
fundspeople.com
<<    13   14   15   16   17    >>

TRUST US

 
Registradores de la Propiedad
Abante
Eolia
American Express
SOCIAL NETWORKS
 

You can follow us on the following social networks to keep updated on everything that has to do with Compliance:

   
 

© 2017 Informa Consulting Compli