Records Library
Noticias
El Parlamento Europeo adopta el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales.
5ª Directiva Europea PBC
24/04/2018
abogacia.es
Noticias
Medidas anti-blanqueo: más transparencia sobre los propietarios de empresas.
PBC
11/04/2018
europarl.europa.eu
Noticias
La CNMV llevaba 20 años pisando los talones a la trama del chiringuito desarticulado.
CNMV
19/04/2018
cincodias.elpais.com
Noticias
El Sepblac vigila al Popular por su control del blanqueo desde el 2014.
PBC
18/04/2018
elperiodico.com
Noticias
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas.
PBC
19/04/2018
elpais.com
Noticias
Alantra compra la canaria Unión Martín, distribuidora de pescado de Mercadona.
19/04/2018
expansion.com
Noticias
Análisis de riesgos: una acción esencial para proteger la información.
Análisis de riesgos
17/04/2018
expansion.com
Noticias
La CNMV advierte sobre 16 'chiringuitos' en Reino Unido, Austria y Luxemburgo.
CNMV
18/04/2018
expansion.com
Noticias
El Santander detecta 136 casos de blanqueo en Popular.
PBC
18/04/2018
intereconomia.com
Noticias
La quinta directiva antiblanqueo controlará las operaciones financieras realizadas con dinero virtual.
PBC
17/04/2018
confilegal.com
Noticias
La AN avala una multa de 180.000 euros a Telefónica por las remesas al extranjero.
PBC
17/04/2018
lainformacion.com
Noticias
El Supremo condena a 13 años y 300 millones de multa al ‘Madoff español’.
PBC
11/04/2018
elpais.com
Noticias
Galán pide a CNMV que vele por que Siemens cumpla lo prometido con Gamesa.
CNMV
13/04/2018
elconfidencial.com
Noticias
La CNMV limita durante seis meses la negociación opaca sobre acciones de Grifols.
CNMV
11/04/2018
expansion.com
Noticias
CNMV pone en marcha un protocolo para el tratamiento de la información de mercados.
CNMV
11/04/2018
elconfidencial.com
Noticias
Primera operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico con bitcoins.
PBC
10/04/2018
lavozdegalicia.es
Noticias
La AEPD publica un sistema de notificación electrónica para comunicar la designación de Delegados de Protección de Datos.
LOPD
10/04/2018
agpd.es
Noticias
La justicia da más tiempo para litigar a los preferentistas.
Preferentes
10/04/2018
Cinco Días
Noticias
El Congreso estudia el proyecto para facilitar chivatazos.
10/04/2018
Expansión
Noticias
Venta irregular de la Torre Foster.
PBC
10/04/2018
El Mundo
