Records Library
Noticias
La UE aprueba la reforma de la Directiva que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
5ª Directiva PBC
15/05/2018
confilegal.com
Noticias
La CNMV autoriza la constitución del primer fondo de emprendimiento social europeo en España.
CNMV
16/05/2018
eleconomista.es
Noticias
La AEPD presenta el manual Protección de datos y Prevención de delitos.
LOPD
10/05/2018
agpd.es
Noticias
Mar España: “Hay consultoras que están engañando a las empresas ante el nuevo reglamento de datos”.
AEPD
10/05/2018
elpais.com
Noticias
La CNMV aplicará la normativa de valores a las criptomonedas a la espera de regulación europea.
CNMV
10/05/2018
elpais.com
Noticias
La CNMV veta a los particulares en los fondos que inviertan en criptomonedas.
CNMV
09/05/2018
expansion.com
Noticias
La CNMV autoriza la gestora Bewater Funds, que invertirá en no cotizadas.
CNMV
08/05/2018
elpais.com
Noticias
Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las empresas.
titular real
08/05/2018
abc.es
Noticias
Trump rompe el acuerdo nuclear y restablece las sanciones contra Irán.
08/05/2018
elpais.com
Noticias
Panamá multó al grupo de Abanca por violar las normas sobre blanqueo y financiación del terrorismo .
PBC
07/05/2018
galiciapress.es
Noticias
Cepyme y el Notariado recurren la obligación de declarar los titulares reales de las sociedades.
PBC
07/05/2018
eleconomista.es
Noticias
La CNMV advierte de tres chiringuitos financieros.
CNMV
07/05/2018
expansion.com
Noticias
La filial peruana de BBVA, señalada como vía para el blanqueo de capitales del narcotráfico y el crimen organizado.
PBC
07/05/2018
eldiario.es
Noticias
Los notarios denuncian más de 5.000 delitos de blanqueo
PBC
04/05/2018
lavanguardia.com
Noticias
Caixabank despide a un empleado por su relación con el blanqueo investigado por la Audiencia Nacional.
PBC
03/05/2018
abc.es
Noticias
La UE articula un fuerte régimen de canales de denuncia y protección del delator o whistleblower en las empresas.
Canales de denuncia
25/04/2018
controlcapital.net
Noticias
La CNMV realizó cerca de 1.000 requerimientos a bancos y ESI por temas de intermediación en 2017.
CNMV
30/04/2018
elasesorfinanciero.com
Noticias
La CNMV sanciona a BBVA con 3,5 millones por infracción "muy grave", Por la percepción indebida de incentivos de terceros en materia de fondos de inversión.
CNMV
26/04/2018
expansion.com
Noticias
La Policía irrumpe en un bufete de Madrid y detiene a cuatro abogados por su relación con Villarejo.
PBC
24/04/2018
elindependiente.es
Noticias
La CNMV aprueba el folleto de salida a Bolsa de Azora.
CNMV
25/04/2018
expansion.com
