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Noticias

Boletin novedades sanciones financieras.
21/06/2018
tesoro.es

Noticias

La CNMV exige por carta a la banca que revele ya su modelo de venta de fondos.
CNMV
18/06/2018
elpais.com

Noticias

La CNMV prohíbe comercializar opciones binarias entre inversores minoristas.
CNMV
15/06/2018
expansion.com

Noticias

Los 28 aprueban normas contra el blanqueo de capitales que incluyen penas de hasta 4 años de prisión.
PBC
08/06/2018
eleconomista.es

Noticias

El delegado de protección de datos: el protagonista del RGPD.
RGPD
07/06/2018
expansion.com

Noticias

La AEPD investiga a varias consultorías por el uso fraudulento de los fondos de Fundae para implementar el RGPD “a coste cero”.
AEPD
11/06/2018
confilegal.com

Noticias

Canadá publica borrador oficial de nuevas criptorregulaciones enfocadas en KYC/AML.
PBC criptomoneda
11/06/2018
cointelegraph.com

Noticias

Gestha insta al gobierno a publicar la lista de defraudadores o autores de blanqueo que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.
PBC
11/06/2018
eleconomista.es

Noticias

Casos de blanqueo muy mediáticos han salido gracias a los registradores.
PBC
12/06/2018
elconfidencial.com

Noticias

Julio Segura: “En España compensa pagar la multa y seguir incumpliendo la norma”.
04/06/2018
elpais.com

Noticias

El cambio de gobierno podría retrasar la trasposición de MiFID II hasta 2020.
MiFID II
05/06/2018
fundspeople.com

Noticias

Víctimas del GDPR:
GDPR
28/05/2018
elconfidencial.com

Noticias

La CNMV da luz verde a la nueva gestora de la familia Urquijo.
22/05/2018
expansion.com

Noticias

El equipo de gestión de Metagestión ficha por Horos AM.
23/05/2018
fundspeople.com

Noticias

Caos entre las empresas españolas para cumplir el GDPR: "No llegamos ni de broma".
GDPR
18/05/2018
elconfidencial.com

Noticias

Detenido Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y cohecho.
PBC
22/05/2018
elpais.com

Noticias

La CNMV autoriza la constitución de la gestora hotelera Alameda Capital Spain.
CNMV
21/05/2018
expansion.com

Noticias

Crítica judicial a la prevención del blanqueo por el Notariado.
PBC
18/05/2018
eleconomista.es

Noticias

La función autocompletar de Google no lesiona el honor de una empresa al facilitar los términos "blanqueo de dinero" junto a su marca.
18/05/2018
elderecho.com

Noticias

Fraude en la oficina contra el fraude de Cataluña.
Fraude
16/05/2018
elpais.com
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