LIBRARY
 
Home > library > Records Library

Records Library

Noticias

N26, el 'banco del futuro', permite crear cuentas con identidades falsas.
PBC
22/10/2018
elconfidencial.com

Noticias

La CNMV multa a Prim y Link Securities por manipulación de mercado.
CNMV
30/10/2018
expansion.com

Noticias

Multa de 565000 euroa a Facebook por no proteger los datos de sus usuarios.
LOPD
25/10/2018
elmundo.es

Noticias

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales.
titulares reales
25/10/2018
noticias.juridicas.com

Noticias

La CNMV sanciona a Link Securities por manipular las acciones de Prim.
CNMV
25/10/2018
cincodias.elpais.com

Noticias

Cuenta bancaria, clave y DNI: una escuela de negocios española expuso datos de alumnos.
LOPD
23/10/2018
elconfidencial.com

Noticias

Las denuncias anónimas, claves para detectar irregularidades en las organizaciones.
LOPD
23/10/2018
expansion.com

Noticias

Tous regulariza con Hacienda una sociedad investigada por vender Rolex a la mafia china.
PBC
25/10/2018
El confidencial

Noticias

CEO de Circle recurre a economías mundiales para coordinar regulación criptomonetaria.
Monedas virtuales
24/10/2018
cointelegraph.com

Noticias

Regulation of virtual assets.
Monedas virtuales
24/10/2018
fatf-gafi.org

Noticias

Grupo de Acción Financiera Internacional adopta cambios en las normas que cubren las monedas virtuales.
Monedas virtuales
20/10/2018
cointelegraph.com

Noticias

Pilar Lluesma cesa como vocal del comité consultivo de la CNMV.
CNMV
24/10/2018
expansion.com

Noticias

Año y medio de cárcel para el líder de la mafia rusa en Lloret por blanqueo.
PBC
21/10/2018
lavanguardia.com

Noticias

La Audiencia de Pontevedra retoma el jueves el juicio que sienta a Sito Miñanco en el banquillo por blanqueo.
PBC
20/10/2018
lavanguardia.com

Noticias

Caminero acepta cuatro meses de cárcel por blanqueo de capitales del narcotráfico.
PBC
22/10/2018
lavanguardia.com

Noticias

Un exalcalde condenado por corrupción regularizó 211.485 euros con la amnistía fiscal del PP.
PBC PRP
17/10/2018
eldiario.es

Noticias

La CNMV multa con 60.000 euros a Pedro Ballvé por información privilegiada sobre Campofrío.
Sanciones información privilegiada
15/10/2018
expansion.com

Noticias

American Express elige España para prestar servicios a toda Europa.
09/10/2018
expansion.com

Noticias

La CNMV exige a la banca que revele cómo vende los fondos y qué compra cada cliente.
CNMV
09/10/2018
elpais.com

Noticias

Google cierra Google+ por un error de seguridad en medio millón de cuentas.
LOPD
08/10/2018
elconfidencial.com
<<    4   5   6   7   8    >>

TRUST US

 
Auditores
Credit Suisse
Mutua Madrileña
Axa Seguros
SOCIAL NETWORKS
 

You can follow us on the following social networks to keep updated on everything that has to do with Compliance:

   
 

© 2017 Informa Consulting Compliance S.L.  

Powered by La Kolmena Digital S.L.